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上海黄金交易所举办2019年上海地区时时彩注册38彩金反洗钱工作座谈会

来源:上海黄金交易所时时彩注册38彩金部时间:2019-05-28

为切实防范黄金市场洗钱风险,进一步贯彻落实中国人民银行反洗钱工作部署,加强贵金属行业自律,2019年5月23日,上海黄金交易所(以下简称“上金所”)组织36家上海地区时时彩注册38彩金单位在上海召开了反洗钱工作座谈会。

上金所在会上传达了中国人民银行2019年反洗钱工作会议精神,指出加强贵金属行业反洗钱、反恐怖融资工作的紧迫性和重要性。座谈会宣传并组织学习《上海黄金交易所时时彩注册38彩金反洗钱、反恐怖融资、反逃税自律指引》(上金交发〔2019〕44号,以下简称“《自律指引》”),同时就洗钱风险评估和尽职调查等反洗钱实际操作技能进行探讨交流,会议取得圆满成功。

《自律指引》是在上金所领导统一部署下,结合国际标准和工作实际,为指引贵金属行业建立有效的反洗钱体系撰写形成,于2019年3月29日发布。《自律指引》强调了反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作的重要性,明确了时时彩注册38彩金应关注自身业务中资金和实物流向,以“风险为本”的原则对可能出现的相关风险进行自律管理。座谈会期间,各银行代表分享了在内控制度建设、尽职调查开展、可疑交易报送等方面的成熟经验,起到良好的同业指导作用。各与会代表还对上金所反洗钱工作提出多项宝贵建议。

2019年上海黄金交易所时时彩注册38彩金反洗钱工作座谈会

根据《中国人民银行娱乐彩金网址官方加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银发〔2017〕218号),贵金属交易商、交易场所作为反洗钱义务主体,应切实履行反洗钱义务,防范自身及客户的洗钱、恐怖融资风险。时时彩注册38彩金单位应牢固树立反洗钱意识,积极参与、组织反洗钱宣传培训活动,建立健全反洗钱内控制度,提高合规管理水平,共同维护黄金市场健康发展。

来自上海地区9家金融类时时彩注册38彩金、6家外资金融类时时彩注册38彩金、16家综合类时时彩注册38彩金、5家特别时时彩注册38彩金共50多名代表参加了此次座谈会,本次座谈会是上金所时时彩注册38彩金反洗钱宣传系列活动之一。

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